Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:
«Η Μπαρτσελόνα παραλίγο να σκοράρει αυτογκόλ στην απάτη του Λεβαντόφσκι
Όταν ένας προφανής απατεώνας υποδύθηκε έναν διάσημο ποδοσφαιρικό ατζέντη και ζήτησε από την Μπαρτσελόνα 1 εκατομμύριο ευρώ, πηγές λένε ότι ο σύλλογος προσπάθησε να στείλει τα χρήματα. Αν και η πληρωμή τελικά μπλοκαρίστηκε, οι ειδικοί ανησυχούν ότι το περιστατικό είναι ένα σημάδι ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ευάλωτο στη διαφθορά παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για ισχυρότερη εποπτεία.
Βασικά σημεία της υπόθεσης:
- Τέσσερις καλά τοποθετημένες πηγές αναφέρουν ότι η Βαρκελώνη ξεκίνησε ένα μεγάλο τραπεζικό έμβασμα αφού έλαβε ένα email, υποτίθεται από τον πράκτορα με επιρροή Pini Zahavi, που ζητούσε να σταλούν τα χρήματα σε έναν κυπριακό τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα ενός άνδρα από την Ολλανδία.
- Ο Ολλανδός κάτοχος λογαριασμού είπε ότι δεν είχε τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο και ισχυρίστηκε ότι είχε κλαπεί η ταυτότητά του.
- Οι τραπεζίτες στην Κύπρο μπλόκαραν την πληρωμή αλλά απέρριψαν την ιδέα ότι είχαν ανοίξει έναν δόλιο λογαριασμό.
- Ο σύλλογος της Μπαρτσελόνα αναγνώρισε την απόπειρα απάτης, αλλά δεν έκανε επίσημη καταγγελία στην αστυνομία.
Τον Ιούλιο του 2022, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πληρώσει 45 εκατομμύρια ευρώ (46 εκατομμύρια δολάρια) για να αποκτήσει τον Πολωνό σούπερ σταρ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι σε μια πολυδιαφημισμένη μεταγραφική συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου. Ήταν ένα κορυφαίο επίτευγμα για τον εκπρόσωπο του Λεβαντόφσκι, τον ατζέντη Πίνι Ζαχάβι, ο οποίος έχει αλείψει τους τροχούς σε πολλές από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είναι σχεδόν τόσο διάσημος όσο και οι παίκτες που εκπροσωπεί. Ο Ζαχάβι δήλωσε «πολύ χαρούμενος» με τη συμφωνία και χαρακτήρισε την παρατεταμένη συμφωνία της Μπαρτσελόνα «μία από τις πιο δύσκολες μεταγραφές της καριέρας μου». Ο Zahavi αναφέρθηκε ότι κέρδισε μια προμήθεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ για τη δουλειά του. Δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση της υπογραφής, οι αξιωματούχοι της Μπαρτσελόνα έλαβαν ένα email που ζητούσε αρχική δόση 1 εκατομμυρίου ευρώ.
Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα. Το αίτημα, το οποίο υποτίθεται ότι προερχόταν από τον ίδιο τον Ζαχάβι, προήλθε από διαφορετική διεύθυνση από αυτή που είχε χρησιμοποιήσει ο ατζέντης σε προηγούμενη αλληλογραφία με τη Μπαρτσελόνα. Και ζήτησε να σταλούν τα χρήματα όχι στον Zahavi, αλλά σε έναν λογαριασμό στην Κύπρο που διατηρούσε ένας άνδρας ονόματι Michael Gerardus Hermanus Demon, ο οποίος προσδιορίστηκε στο email ως δικηγόρος. Συνήθως, τέτοιες παρατυπίες αναμένεται να βάλουν φρένο σε μια μεγάλη συναλλαγή – ιδιαίτερα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μια βιομηχανία με εκτιμώμενη παγκόσμια αξία περίπου 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί υπό έλεγχο ως άναρχος παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος μεγάλης κλίμακας . Αλλά οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν έκτοτε ότι ο σύλλογος της Μπαρτσελόνα, απτόητος, προχώρησε στην έναρξη της μεταφοράς της πληρωμής ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Η απόπειρα πληρωμής ήρθε στην προσοχή των δημοσιογράφων την άνοιξη του 2023 αφού το «Que t'hi jugues» (Με τι παίζεις;), μια ραδιοφωνική εκπομπή επικεντρωμένη στο κλαμπ της Βαρκελώνης που προβάλλεται στον ισπανικό τηλεοπτικό σταθμό Cadena Ser, απέκτησε ένα αντίγραφο του αιτήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το μοιράστηκε με την OCCRP και τους συνεργάτες διερεύνησης της Der Standard και της Paper Trail Media. Τρεις ανώνυμες πηγές, που εργάζονταν όλες στην FC Barcelona εκείνη την εποχή, επιβεβαίωσαν στους δημοσιογράφους ότι ο σύλλογος είχε ξεκινήσει τη μεταγραφή ενός εκατομμυρίου ευρώ. Μια τέταρτη πηγή, η οποία είχε γνώση της τραπεζικής συναλλαγής, είπε ότι η πληρωμή τελικά μπλοκαρίστηκε από αξιωματούχους συμμόρφωσης στην παραλήπτη κυπριακή τράπεζα, οι οποίοι επισήμαναν τη μεταφορά ως ύποπτη.
Σε ένα email που είδε η OCCRP, το άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι ο Zahavi έγραψε στους διευθυντές της Τράπεζας Κύπρου για να πιέσουν για την έγκριση της μεταφοράς. Το email ισχυριζόταν ότι ο Demon, ο κάτοχος του κυπριακού λογαριασμού, ήταν «ενδιάμεσος για εμάς σε μεγάλες ποδοσφαιρικές μεταγραφές» και ότι «η αμοιβή που πλήρωσε η FC Barcelona για τη συμφωνία Λεβαντόφσκι ανήκει σε αυτόν». Μία από τις πηγές από το εσωτερικό της FC Barcelona είπε ότι η μεταφορά χρημάτων ξεκίνησε πριν το προσωπικό συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει ένα λάθος και προσπαθήσει να σταματήσει το καλώδιο. Δεν είναι σαφές εάν το προσωπικό του συλλόγου έφτασε στην Τράπεζα Κύπρου πριν ή μετά την απόφαση της τράπεζας να μπλοκάρει τη μεταφορά. Και οι τέσσερις πηγές ζήτησαν να αποκαλυφθούν τα ονόματά τους, λέγοντας ότι κινδύνευαν να χάσουν τη δουλειά τους επειδή μιλούσαν σε δημοσιογράφους. Ο ίδιος ο Zahavi περιέγραψε την απόπειρα απάτης σε δημοσιογράφους από το "Que t'hi jugues", λέγοντάς τους ότι κάποιος είχε στείλει ένα "ψεύτικο email" στο όνομά του σε μια προσπάθεια να κλέψει τα χρήματα. Ο ατζέντης είπε ότι έμαθε για το σχέδιο αφού ένας διευθυντής του συλλόγου επικοινώνησε μαζί του σχετικά με το αίτημα. Ο Zahavi είπε ότι είπε στον διευθυντή ότι δεν είχε στείλει αίτημα πληρωμής και τη συμβούλεψε να ελέγξει για απάτη. Ο ίδιος διευθυντής αργότερα «με αγκάλιασε και με ευχαρίστησε» που έσωσα τον σύλλογο από αυτό που αποκαλούσαν «τρομερό λάθος», είπε ο Ζαχάβι. Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε επίσημα να σχολιάσει εάν ο σύλλογος επιχείρησε την πληρωμή. Σε ένα email του Μαΐου 2024, ένας εκπρόσωπος του συλλόγου είπε στο OCCRP μόνο ότι οι απατεώνες δεν «έλαβαν κανένα ποσό» από το κλαμπ. Η Βαρκελώνη είπε επίσης ότι ανέφερε την απόπειρα απάτης στην καταλανική αστυνομία. Η αστυνομία, ωστόσο, είπε στο OCCRP ότι ο σύλλογος δεν είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία».
